Calidad

El objetivo de la Dirección de la empresa es la implantación, el mantenimiento y seguimiento de un sistema de gestión integrado con la finalidad de obtener productos y Servicios con un elevado estándar de Calidad que asegure la máxima satisfacción del cliente, una buena prevención a la contaminación, de garantizar la Seguridad de la Información y que siga mejorando con la innovación y creatividad implementando la cultura de innovación en todos los niveles, promoviendo un ecosistema innovador basado en la potenciación del talento interno, la atracción del talento exterior, la colaboración y la integración exitosa de nuevas tecnologías.

La Calidad, la protección del Medio Ambiente, la seguridad de la información y la innovación son responsabilidad de todas y cada una de las personas que trabajan para Control Group y comprenden las actuaciones siguientes:

• Formación de todo el personal.
• Trabajo en equipo con la confianza, el respeto y la opinión de los demás.
• Mejora continua de todos los procesos y actividades con amplia participación del personal implicado.
• Documentación, desarrollo, mantenimiento y evaluación de las actividades y especificaciones descritas en el Sistema documentado contemplando prioritariamente la Calidad, el Servicio al Cliente, su entorno Medioambiental, la seguridad de la información y la Innovación.
• Seguimiento y cumplimiento de las normativas de nuestros clientes y de las leyes vigentes que afecten a cualquier actividad de Control Group, así como cualquier otro requisito que la empresa suscriba.
• Definición de Objetivos tomando como marco de referencia la Política del Sistema Integrado de Gestión.
• Valoración de los activos bajo los parámetros de integridad, disponibilidad y confidencialidad.

Nuestras actividades de “Comercialización, instalación y mantenimiento de soluciones de hardware, software, gestión documental y contenidos, sistemas de impresión, material de oficinas y consumibles. Investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo de soluciones de software, aplicaciones y otras herramientas informáticas para la gestión empresarial”, se desarrollan en base a los requisitos de la presente política de gestión y estrategia de gestión de los riesgos identificados, que se fundamenta en los siguientes aspectos, basándose en los principios y valores sobre los que se asienta la organización, como son la integridad, honestidad, lealtad, confianza, responsabilidad y solidez.

> GRUPO SOLITIUM Y CONTROL GROUP establecen el respeto a la legalidad, derechos humanos y a los valores éticos como la primera de las pautas de conducta. Para ello tienen como objetivos:

• Promover una cultura de cumplimiento y tolerancia cero a no cumplimientos normativos.
• Asegurar, mediante actividades de prevención, detección, supervisión, formación y repuesta, el cumplimiento de la organización en el conjunto de sus actividades y operaciones con cuanta normativa le sea aplicable, tanto la normativa externa como el sistema normativo interno, evitando de este modo posibles sanciones, pérdidas económicas y daños reputacionales.

La función de compliance, asegurando los buenos principios de la gobernanza, tiene acceso directo al órgano de gobierno, manteniendo su independencia, autoridad y competencia adecuadas.

> El órgano de gobierno y la alta dirección se comprometen en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos internos y en el compromiso en la mejora continua del sistema de compliance, todo ello dentro del contexto de la organización y apoyando su dirección estratégica, de esta forma asignan la función de compliance al Compliance Officer quien:

• Identificará las obligaciones de compliance.
• Llevará a cabo la evaluación de riesgos de compliance.
• Colaborará con la dirección en la definición de los objetivos de compliance.
• Realizará el seguimiento, análisis y evaluación del desempeño del sistema de gestión del compliance, definirá los indicadores y si es necesario abrirá las acciones correctivas.
• Diseñará la estructura documental del sistema de gestión de compliance.
• Velará por el seguimiento periódico del sistema de gestión de compliance.
• Gestionará el sistema de comunicación de las inquietudes.
• Velará la correcta asignación de responsabilidades de compliance en toda la empresa.
• Garantizará la integración de las obligaciones de compliance en todo el sistema de gestión del compliance.
• Colaborará en el proceso de formación de todo el personal.
• Proporcionará los recursos necesarios al todo el personal en relación con los procesos de compliance.
• Asesorará a todos los niveles de la organización en las materias relacionadas con el compliance.

> GRUPO SOLITIUM Y CONTROL GROUP, en referencia a este sistema adquieren varios compromisos:

• Promoviendo el conocimiento y respecto de la normativa aplicable generando una cultura de cumplimiento y tolerancia cero a incumplimientos de dicha Normativa, con el apoyo inequívoco, el compromiso y liderazgo del órgano de gobierno y la alta dirección.
• Comunicando y concienciando a todo el personal, contratistas, proveedores y colaboradores de la obligación de información y reporte de inquietudes y posibles conductas que no respondan a los estándares de buenas prácticas y cumplimiento de la empresa, habilitando a tal efecto un canal de comunicación adecuado que garantice su independencia, así como la confidencialidad y ausencia de represalias para el denunciante y los derechos de las personas investigadas.
• Asegurando la existencia y cumplimiento de un sistema disciplinario que sancione las conductas contrarias a la normativa aplicable, asegurando su aplicación equitativa, proporcional y justa.
• Desarrollando un sistema de gestión que permita identificar, evaluar y gestionar los riesgos de no cumplimiento que se puedan dar en las actividades, operaciones, productos y servicios de GRUPO SOLITIUM Y CONTROL GROUP, así como identificar controles e integrarlos en los procesos de la organización, mediante políticas internas, normas de gestión y procedimientos de actuación.
• Proporcionando formación y asesoramiento a todo el personal en materias relacionadas con el cumplimiento, así como, cuando proceda, a los terceros que se relacionen con GRUPO SOLITIUM Y CONTROL GROUP.
• Evaluando periódicamente el diseño y desempeño del sistema de gestión, implementando cuantos cambios y oportunidades de mejora sean identificados.

> GRUPO SOLITIUM Y CONTROL GROUP requieren el cumplimiento de las obligaciones de cumplimiento normativo, las políticas, los procesos y los procedimientos de la organización y en caso contrario se traduce en una serie de consecuencias que dependerán del grado de no cumplimiento, que pueden ir desde una comunicación de advertencia, sanción vía administrativa, hasta una finalización a nivel contractual o consideración de delito por el código penal.

> El órgano de gobierno y la alta dirección también se comprometen a asegurar la disponibilidad, comunicación, entendimiento y aplicación de la presente Política a todo el personal que trabaje para nuestra Organización.

Esta declaración se encuentra disponible para todas las partes interesadas y el público en general.
Compliance Officer y Secretario del Órgano de Gobierno

Versión: 1.1  -  Fecha: 28/11/2023